Postępowania wyjaśniające
Ustalenie przebiegu zdarzeń przy podejrzeniu nadużycia, oszustwa lub naruszenia. Z zachowaniem wartości dowodowej i poufności.
Szczegółowy zakres
Fakty, dowody i odpowiedzi - nie domysły.
Identyfikacja majątku
Lokalizacja aktywów i ustalanie rzeczywistego stanu majątkowego - na potrzeby sporów, windykacji i zabezpieczenia roszczeń.
Wycieki informacji
Ustalenie źródła wycieku danych lub tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zamknięcie kanału, którym wypływały informacje.
Nadużycia wewnętrzne
Wykrywanie i wyjaśnianie nadużyć ze strony pracowników, partnerów lub kontrahentów - od konfliktu interesów po defraudację.
Wsparcie dowodowe
Zabezpieczenie i uporządkowanie materiału dowodowego na potrzeby postępowań i decyzji zarządu.
Kontrwywiad gospodarczy
Ochrona przed wywiadem konkurencji - identyfikacja prób pozyskania informacji i zabezpieczenie kluczowych zasobów.
Typowe sytuacje klientów
Kiedy warto
się odezwać.
Sytuacja 01
Podejrzenie nadużycia
Coś nie zgadza się w liczbach lub zachowaniu osób. Wyjaśniamy sprawę dyskretnie, zanim eskaluje.
Sytuacja 02
Wyciek danych
Wrażliwe informacje trafiły na zewnątrz. Ustalamy źródło i zamykamy lukę.
Sytuacja 03
Spór lub windykacja
Potrzebujesz ustalić stan majątkowy drugiej strony lub zabezpieczyć dowody.
Sytuacja 04
Zgłoszenie sygnalisty
Wpłynęło zgłoszenie o nieprawidłowościach. Przeprowadzamy rzetelne postępowanie wyjaśniające.
Powiązane usługi DCG